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以案說法

充分發揮司法協助的作用

稿件來源:中央紀委國家監委網站 發布時間: 2019-08-06 | 打印 | 字號:TT

  【案例】

  C市銀行高管Z某涉嫌貪污罪,把銀行資金轉移至境外,并潛逃A國。該市監察委員會通過省監察委員會,向國家監察委員會報送了刑事司法協助請求書。國家監察委員會審核后,通過司法部向A國提出了刑事司法協助請求。

  A國通過調查發現,Z某在當地出手闊綽,癡迷賭博,當地賭場甚至專門安排直升機接送其出入賭場。由于我國與A國尚未簽署引渡條約,A國無法直接向我國引渡Z某,但同意移交Z某有關跨境轉移資金和移民欺詐的證據線索,并將800余萬美元贓款沒收后全額返還中方。

  A國以洗錢罪起訴Z某前,考慮到主要證人和洗錢上游犯罪證據在我國,A國向我國提出刑事司法協助請求。根據A國請求,我國紀檢監察機關向A國提供了超過10萬頁的證據材料,包括Z某涉嫌國內貪污犯罪證據、跨境轉移資金憑證、辦理虛假婚姻手續等。3名中方證人自愿赴A國作證,A國免費提供往返機票和食宿。同時,A國檢察官經該國與我國的司法協助渠道來華,對主要證人取證,并把所有證人證言錄音錄像后帶回A國。

  A國針對Z某的庭審程序持續了6周,陪審團商議了3天。最后,陪審團認為對Z某的各項指控成立。Z某被判處20年監禁。根據A國法律,Z某服刑完畢后,將經非法移民遣返程序,被遣返回我國。

  【解讀】

  監察法第五十一條規定了反腐敗國際合作的幾種基本形式,包括司法協助合作。這種司法協助主要是指刑事司法協助,其性質屬于互助,辦理部門分為中央機關和主管機關。中央機關也稱對外聯系機關,負責司法協助請求的形式審查,主要發揮對外溝通聯系的作用,目前主要是指司法部、最高人民檢察院、外交部和公安部。主管機關負責刑事司法協助請求的實質審查,既指審核本系統對外提出的司法協助請求,也包括督促、指導、協調本系統辦理外國向我國提出的司法協助請求。刑事司法協助的主管機關必須基于調查權,有涉外調查取證和執行外國司法協助請求的職能,涉及普通刑事犯罪和經濟犯罪的司法協助主管機關是公安部,涉嫌職務犯罪案件的司法協助主管機關是國家監察委員會。國家監察委員會負責匯總審核紀檢監察機關提出的司法協助請求并通過有關中央機關對外提出,同時辦理外國有關司法協助請求。

  刑事司法協助分為廣義的刑事司法協助和狹義的刑事司法協助。狹義的刑事司法協助主要有域外調查取證、資產追回、送達文書、信息交流等。廣義的刑事司法協助還包括引渡、被判刑人移管等。截至2018年8月,我國與52個國家簽署了引渡條約,與62個國家簽署了刑事司法協助類條約,與14個國家簽署了被判刑人移管協議,與加拿大簽署了資產分享協議。在Z某案件中,我國向A國提出了查找Z某下落、調取銀行賬戶信息和房產登記等資料以及凍結返還涉案資產等刑事司法協助請求,A國據此向我國提供了有關材料并返還了800余萬美元贓款。針對A國為起訴目的向我國提出的刑事司法協助請求,我國紀檢監察機關及時提供了有關證據材料,協助安排了證人作證。

  在司法協助程序上,C市監察委員會向A國提出刑事司法協助請求前,根據有關刑事司法協助條約規定,撰寫了司法協助請求文書,并經省監察委員會審核后,層報國家監察委員會。國家監察委員會收到材料后,根據我國法律和有關條約進行審查,符合我國法律和有關條約規定、材料準確齊全的,通過有關司法協助渠道,將上述材料一并轉遞A國中央機關。國家監察委員會審核時,對不符合我國法律和有關條約規定或者材料不準確齊全的,按原路徑退回提出請求的C市監察委員會補充或者修正。

  國家監察委員會收到A國轉遞的刑事司法協助請求后,依據我國法律和國際條約、合作協議的規定進行審查。對于符合規定且所附材料準確齊全的,通過省監察委員會轉交C市監察委員會辦理。對于不符合我國法律和有關條約規定,通過接收請求的途徑退回A國不予執行。對所附材料不準確齊全的,要求A國予以補充和修正。C市監察委員會收到轉遞的外國請求書后,按照我國法律和有關條約規定安排執行,并將執行結果以及有關材料報省監察委員會審核后,再報送國家監察委員會。國家監察委員會對司法協助請求執行結果進行審查,并將符合請求要求和有關規定的結果,通過有關渠道轉遞給A國。

  ——摘自方正出版社《<中華人民共和國監察法>案例解讀》

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